Система мониторинга и проверки контрагентов

Система мониторинга и проверки контрагентов в части финансового состояния и деловой репутации

Система мониторинга и проверки контрагентов предназначена для автоматизации:

  • Выявления и предупреждения угроз причинения ущерба организации вследствие мошенничества и недобросовестного исполнения условий контракта;
  • Процесса проведения проверок всех участников закупочных процедур на предмет их финансового состояния, надежности и возможного конфликта интересов;
  • Процесса проверки полноты и достоверности предоставляемой контрагентами информации.

До автоматизации

Экспертиза экономической безопасности производится сотрудниками вручную с использованием MS Excel на основании документов, подтверждающих всю цепочку собственников Контрагента (в том числе конечных бенефициаров), материалов (документов), полученных в том числе в процессе проведения закупочных процедур, сведений, предоставленных Контрагентом, а также иных материалов, полученных при анализе условий проекта Договора и его участников.

После реализации и внедрения Системы мониторинга и проверки контрагентов

Заказчик получил систему, выполняющую сбор и анализ информации о контрагентах из различных источников, что позволяет автоматически выявлять недостоверность данных и сокрытие информации, а также способную автоматически вести мониторинг изменения данных контрагентов.

Был автоматизирован функционал оценки надежности контрагентов, их финансового состояния и выявления связей между контрагентами и прочими объектами взаимодействия.

У сотрудников появилась возможность проведения экспертиз для выявления потенциальных финансовых рисков для Заказчика на основе автоматически собранных данных.

В результате внедрения Системы мониторинга и проверки контрагентов было достигнуто следующее состояние:

  • Создана информационно-вычислительная инфраструктура Системы мониторинга и проверки контрагентов;
  • Произведена интеграция Системы мониторинга и проверки контрагентов с внутренними информационными системами Заказчика: с бухгалтерской (данные о контрагентах и договорах Заказчика) и с кадровой системой (данные о работниках и их родственниках);
  • Произведена интеграция Системы мониторинга и проверки контрагентов с внешней системой СПАРК, используемой для проведения мониторинга Контрагентов;
  • Разработаны необходимые регламенты и руководства для администраторов и кураторов ИБ;
  • Разработаны необходимые регламенты и руководства для сопровождения Системы мониторинга и проверки контрагентов.

 

Примеры внешнего вида Системы мониторинга и проверки контрагентов на скриншотах далее:

Если у вас появилось желание узнать больше о возможностях системы

– Позвоните нам: 8 (499) 403 – 12 – 33, доб. 110

Оставьте заявку на консультацию