Система мониторинга и проверки контрагентов

Экспертиза экономической безопасности производится сотрудниками вручную с использованием MS Excel на основании документов, подтверждающих всю цепочку собственников Контрагента (в том числе конечных бенефициаров), материалов (документов), полученных в том числе в процессе проведения закупочных процедур, сведений, предоставленных Контрагентом, а также иных материалов, полученных при анализе условий проекта Договора и его участников.

Заказчик получил систему, выполняющую сбор и анализ информации о контрагентах из различных источников, что позволяет автоматически выявлять недостоверность данных и сокрытие информации, а также способную автоматически вести мониторинг изменения данных контрагентов. Был автоматизирован функционал оценки надежности контрагентов, их финансового состояния и выявления связей между контрагентами и прочими объектами взаимодействия. У сотрудников появилась возможность проведения экспертиз для выявления потенциальных финансовых рисков для Заказчика на основе автоматически собранных данных.

Наши специалисты в рамках предпроектного обследования определяют рамки обсуждаемого проекта, описывают основные задачи и выполняют расчет трудозатрат на их реализацию. На основании полученных сведений мы готовим персональное коммерческое предложение, в котором указываем, что предполагается сделать, в какие сроки и за какую стоимость.